为完善公司治理结构，进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展需求，保障公司平稳发展及有效决策，福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 12 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会。同日，公司于漳州市芗城区南昌路121号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场与电子通信方式相结合的方式召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。

  公司2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴有林、蔡江富、匡俊、杨州为公司第四届董事会非独立董事，选举刘峰、艾春香、郑鲁英为公司第四届董事会独立董事，选举王晓忠、连智容为公司第四届监事会股东代表监事。全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长。全体监事一致同意选举王晓忠为公司第四届监事会主席。

  公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴有林担任公司总经理，聘任杨州、羊井铨、林强、郭军、姜炳春、胡少勇、彭江担任公司副总经理，聘任杨州先生担任公司财务总监，聘任彭江先生担任公司董事会秘书，聘任李舟、蔡艺娟担任公司证券事务代表。

  新一届领导班子将继续秉持“稳健经营、团结协作、开拓创新”的理念，积极应对市场变化，不断优化管理机制，全力以赴推动公司实现新的发展和突破。

  感谢各界对公司一直以来的关注与支持，期待在新的起点上，携手共进，共谱新篇。